4月25至26日，集團第一屆董事會2014年第二次會議在香港集團總部召開。張學武董事長主持會議，姜巖董事、盧瑞安董事、王嶺董事、史焯煒董事、李文新董事、張曉鐵董事、高瑞彬董事參加會議，監(jiān)事會26辦楊波監(jiān)事、郭琪監(jiān)事列席會議，集團部分高級管理人員和職能部門負責人列席會議。

本次會議審議通過了集團董事會常務委員會議事規(guī)則、集團公司總經(jīng)理工作細則、集團公司高級管理人員薪酬管理辦法（暫行）、集團公司經(jīng)營班子業(yè)績考核辦法（暫行）、2013年度集團公司財務決算報告、2014年度集團公司全面風險管理報告、集團公司旅游産業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略等議案，聽取了集團公司經(jīng)營班子關于第一季度經(jīng)營情況分析和第二季度經(jīng)營工作安排的彙報。

本次會議上,集團董事會和經(jīng)營班子簽署了2014年集團經(jīng)營業(yè)績合同,明確了2014年集團董事會對經(jīng)營班子的主要考核指標。這是實現(xiàn)董事會考評激勵經(jīng)理層這一核心職能的重要探索，也是提升董事會治理作用和經(jīng)營班子執(zhí)行力的重要舉措。（集團董辦）